Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 195271, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 75 корпус 2 помещение 2Н литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809194533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7808020385
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00246-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания – Годовое.
2.2. Форма проведения – заочное голосование.
2.3. Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) - 15 июня 2023 года.
2.4. Кворум общего собрания: Общее число акционеров Общества: 19 человек.
Общее число голосов акционеров по состоянию на 20 мая 2023 г. - 86944.
Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании- 86206, т.е. 99,15% от общего количества голосов.
Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Бюллетени поступили от 3 (трех) акционеров, обладающих 86206 голосами.
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022г.
3) О распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
Результаты голосования: «ЗА» –86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
2.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
3.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить, предлагаемое Советом директоров, распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год, а чистую прибыль реинвестировать в деятельность Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» – 0т, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Решение принято единогласно
4. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» следующих лиц:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Калинин Сергей Всеволодович;
3) Павлов Максим Витальевич;
4) Сергуненков Борис Борисович;
5) Смирнов Борис Евгеньевич.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании – 431030 (86206х5) Результаты голосования:
1.Грешневиков Владимир Анатольевич-86206 (100%)
2. Калинин Сергей Всеволодович - 86206 (100%)
3. Павлов Максим Витальевич-86206 (100%)
4. Сергуненков Борис Борисович-86206 (100%)
5. Смирнов Борис Евгеньевич-86206 (100%)
Против всех кандидатов-0, Воздержался по всем кандидатам-0, Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Кворум по данному вопросу: Имеется.
Принятое решение – избрать совет директоров Общества в составе:
1) Грешневиков Владимир Анатольевич;
2) Калинин Сергей Всеволодович;
3) Павлов Максим Витальевич;
4) Сергуненков Борис Борисович;
5) Смирнов Борис Евгеньевич.
5. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" следующих лиц
1) Горбовский Сергей Глебович;
2) Мишко Владимир Алексеевич;
3) Гарабурда Ирина Александровна.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 61016 акции, принадлежащих членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Общее количество голосов зарегистрированных акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу: 25190 .
Кворум по вопросу – имелся.
Результаты голосования:
1. Горбовский Сергей Глебович-«ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0
2. Мишко Владимир Алексеевич- «ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0
3. Гарабурда Ирина Александровна- «ЗА»- 25190 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании по иным основаниям -0.
Принятое решение – избрать совет ревизионную комиссию Общества в составе
1) Горбовский Сергей Глебович;
2) Мишко Владимир Алексеевич;
3) Гарабурда Ирина Александровна.
2.7. Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: г. Москва адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), далее-Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.
ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 15.06.2023г.
2.8. ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №171 от 15.06.2023г.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова С.В.
3.2. Дата: 15.06.2023